Varsinainen yhtiökokous 2025

Yhtiökokouskutsu (pdf)

Valtakirja (pdf)

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024 (pdf)

Tänä vuonna tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ei tehdä painettua versiota, vaan ne on saatavilla vain sähköisesti. Asiakirjat voi halutessaan tulostaa itse.

Henkilöomistaja

Henkilöomistajalta ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Osakkeenomistaja voi tällä tavoin ilmoittautuessaan ilmoittaa kokoukseen

• itsensä tai
• valtuuttaa edustajan edustamaan itseään kokouksessa.

1. Osakkeenomistaja ilmoittautuu itse

Osakkeenomistaja menee “Olen yksityishenkilö” ilmoittautumisen kautta ja tekee vahvan tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kohdassa ”Miten osallistut kokoukseen?” osakkeenomistaja ilmoittaa

• joko itsensä (Tulen kokouspaikalle) tai
• edustajansa (Minulla on edustaja).

Mikäli osakkeenomistaja käyttää edustajaa, tulee toimittaa valtakirja.

Valtakirjan voi toimittaa joko

• sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taksihelsinki.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 10.4.2025 klo 23.55 mennessä tai
• osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”.

Taksi Helsinki suosittelee vahvasti Suomi.fi -valtuutuksen käyttämistä, koska tällöin valtuutuksen varmentaminen tapahtuu sähköisesti ja erillisiä valtakirjoja ei tarvita.

2. Osakkeenomistajan edustaja ilmoittautuu

Jos yksityishenkilö/henkilöomistaja on antanut edustajalleen Suomi.fi:ssä mahdollisuuden edustaa häntä, voi myös edustaja itse tehdä ilmoittautumisen ja hän valitsee kohdan ”Olen yksityishenkilön edustaja (suomi.fi)”.

Yhteisöomistaja

3. Yhteisöomistajan ilomoittautuminen

Yhteisöomistajien sähköinen ilmoittautuminen yhtiökokoukseen edellyttää osakkeen omistavan yhteisön y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa.

Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta henkilöltä vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Taksi Helsinki suosittelee vahvasti Suomi.fi -valtuutuksen käyttämistä, koska tällöin valtuutuksen varmentaminen tapahtuu sähköisesti ja erillisiä valtakirjoja ei tarvita.

Muussa tapauksessa yhteisöomistajan sähköinen ilmoittautuminen vaatii asianmukaisen valtakirjan toimittamista sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taksihelsinki.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 10.4.2025 klo 24.00 mennessä.

4. Molempien omistus

Jos omistaa osakkeita sekä henkilöomistajana että yhteisöomistajana (eli esimerkiksi omistamasi yhtiön kautta), tulee ilmoittautuminen tehdä molempien osakkeenomistajien osalta erikseen, sillä näiden osakkeenomistajien osakkeet ovat eri arvo-osuustileillä.

Samoin, jos omistat osakkeita useamman yhtiön kautta (eli arvo-osuustilejä on useita), niin huomioithan, että ilmoittautuminen tulee tehdä jokaisen yhtiön osalta erikseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot. Osakkeenomistajien Taksi Helsinki Oy:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Mikäli valtuutusta ei ole annettu suomi.fi:n kautta, pyydämme niitä, jotka edustavat omistamaansa yhtiötä, esittämään edustusoikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteella.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja osoittaakseen olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, tulee toimittaa valtakirja.

Valtakirjan voi toimittaa joko

• sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taksihelsinki.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 10.4.2025 klo 23.55 mennessä tai

• osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”.

Taksi Helsinki suosittelee vahvasti Suomi.fi -valtuutuksen käyttämistä, koska tällöin valtuutuksen varmentaminen tapahtuu sähköisesti ja erillisiä valtakirjoja ei tarvita.

Valtakirjojen toimittamisen tai valtuutuksen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla.

Yleistä

Edustaja voi käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan Euroclear Finlandin yhtiökokouspalvelussa. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”.

Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Asioidessa toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, voimassa olevat valtuudet tarkistetaan valtuusrekisteristä. Valtuus voi olla myös valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus, jolloin valtuutettu voi hallinnoida valtuuksia Suomi.fi-valtuuksissa.

Suomi.fi-valtuuspalvelu hyödyntää sekä väestötietojärjestelmään että kaupparekisteriin merkittyjä edustamistietoja. Jos esimerkiksi yhteisöomistajaa edustaa yhtiökokouksessa sellainen henkilö, jolla on yksin yhtiön edustamisoikeus, (esimerkiksi toimitusjohtaja ja nimenkirjoitusoikeudellinen) ei erillistä valtuutusta tarvitse tehdä. Edustamisoikeus oikeuttaa yhtiökokousedustamiseen.

Valtuuden antaminen

Kun yhteisöomistaja valtuuttaa edustajansa yhtiökokoukseen Suomi.fi-valtuuspalvelussa, valtuutuksen voi tehdä henkilö, jolla on kaupparekisteriin kirjattu yhteisön edustamisoikeus Suomi.fi-palvelun ehtojen mukaisesti. Suomi.fi-palvelussa tunnistaudutaan omilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä ja valitaan, minkä yhteisön puolesta valtuuksia annetaan. Sen jälkeen nimetään valtuutettu/valtuutettuja ja annetaan valtuus ”Yhtiökokouksessa edustaminen” valtuusasiaan sekä määritellään valtuuden voimassaoloaika. Jos valtuus kohdennetaan vain tietyn yhtiön yhtiökokoukseen, se rajataan tarkenteella, jossa käytetään kyseisen yhtiön Y-tunnusta.

Samalla periaatteella toimii myös yksityishenkilön tekemä valtuutus toiselle henkilölle.

Suomi.fi-sivustolta löytyy tarkempi ohjeistus sekä erilaiset valtuuttamisvaihtoehdot.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen

Jos edustaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, valtuutetun tulee yhtiökokoukseen ilmoittautuessa tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella Euroclear Finlandin yhtiökokouspalvelussa. Sen jälkeen hänet ohjataan Suomi.fi-palveluun ja hänen asiointivaltuutensa tarkistetaan automaattisesti, minkä jälkeen hänet ohjataan takaisin Euroclear Finlandin ilmoittautumispalveluun. Asiointivaltuus voi perustua sähköiseen Suomi.fi-valtuutukseen, kaupparekisteriin perustuvaan edustamisoikeuteen tai väestötietojärjestelmästä saataviin tietoihin. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistaja voi tehdä ilmoittautumistietojen ja valtuutettujen muutoksia suoraan Euroclear Finlandin palvelussa ilmoittautumisajan päättymiseen saakka. Jos muutoksia tulee vielä ilmoittautumisajan jälkeen, osakkeenomistajan on oltava yhteydessä Taksi Helsinkiin.

• Ilmoittautuminen alkaa torstaina 27.3.2025 klo 10.00    
• Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy torstaina 10.4.2025 klo 23.55    
• Varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä torstaina 3.4.2025   
• Varsinainen yhtiökokous alkaa tiistaina 15.4.2025 klo 11.00; osakkeenomistajien vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.00
• Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä viimeistään tiistaina 29.4.2025.   

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Kokouksessa läsnä olevista ja edustetuista osakkeenomistajista, asiamiehistä sekä avustajista laaditaan osakeyhtiölain edellyttämä ääniluettelo, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

• Ääniluetteloon merkitään, jos osakkeenomistaja tulee tai poistuu kesken kokouksen. Tästä syystä kokoussalista kesken kokouksen poistuvalta osakkeenomistajalta tai hänen edustajaltaan kerätään ääniliput pois. Ääniliput palautetaan, kun osakkeenomistaja tai hänen edustajansa palaa kokoussaliin.
• Kokouksessa pidetään yksi kokoustauko, jolloin kaikki osakkeenomistajat poistuvat salista. Kaikki osakkeenomistajat kirjataan tällöin poistuneiksi ja kokoussaliin pääsee takaisin skannaamalla äänestyslippu kokoussalin ovella. 

Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokousta ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyä varten.